九游会J9公司独处董事将在本次推动大会上进行述职-九游会j9·游戏「中国」官方网站

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　　一、重要辅导

　　今年度禀报节录来自年度禀报全文，为全面了解本公司的策动后果、财务景况及异日发展野心，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度禀报全文。

　　通盘董事均已出席了审议本禀报的董事会会议。

　　非圭臬审计倡导辅导

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的禀报期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以173,507,332为基数，向全体推动每10股派发现款红利0.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本禀报期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、禀报期主要业务或家具简介

　　（一）公司主贸易务情况

　　公司主要从事偏光片家具的研发、分娩和销售，主要家具包括TFT系列和瑕瑜系列偏光片两类。偏光片是将聚乙烯醇（PVA）膜和三醋酸纤维素（TAC）膜经拉伸、复合、涂布等工艺制成的一种高分子材料，是液晶显现面板的症结原材料之一。公司主要为手机、电脑、液晶电视等花费类电子家具液晶显现屏，汽车电子、医疗器械、仪器姿色等工控类电子家具液晶显现屏，以及3D眼镜、防眩光太阳镜等提供偏光片家具及附进家具技艺科罚决策。

　　公司为我国国内少数具备传统无源显现，TFT及OLED用偏光片分娩才气的企业之一，凭借丰富的家具品类、自在的家具性量、优质的客户服务，公司已成为了国内主要显现面板和主要显现模组分娩企业的及格供应商。

　　（二）主营家具简介

　　1、偏光片责任旨趣

　　偏光片全称为偏振光片，可限定特定光束的偏振地方。当然光在通过偏光转眼，振动地方与偏光片透过轴垂直的光将被收受，透过光只剩下振动地方与偏光片透过轴平行的偏振光。

　　液晶显现模组中有两张偏光片诀别贴在玻璃基板两侧，下偏光片用于将背光源产生的光束转化为偏振光，上偏光片用于领会经液晶电调制后的偏振光，产生明暗对比，从而产生显现画面。液晶显现模组的成像必须依靠偏振光，少了任何一张偏光片，液晶显现模组齐不成显现图像。液晶显现模组的基本结构如下图所示：

　　有机发光二极管显现器(OLED）也需要一派偏光片起到防护发光电极反光以提高环境光对比度的作用，这类偏光片的结构需要在线性偏振片的内侧贴合上相位差赔偿层，其作用是将环境光经偏光片收受后的线偏振光滚动为圆偏振光，因此OLED用偏光片也称为圆偏光片。

　　2、偏光片基本结构

　　偏光片主要由PVA膜、TAC膜、保护膜、离型膜和压敏胶等复合制成。偏光片的基本结构如下图所示：

　　偏光片的基本结构

　　偏光片中起偏怡悦用的中枢膜材是PVA膜。PVA膜经染色后吸附具有二向收受功能的碘分子，通过拉伸使碘分子在PVA膜上有序罗列，形成具有均匀二向收受性能的偏光膜，其透过轴与拉伸的地方垂直。PVA膜拉伸及碘分子罗列情况如下表所示：

　　组成偏光片的各式主要膜材所具备的特性及作用如下表所示：

　　3、主要家具特色及应用领域

　　偏光片主要性能目的包括光学特性、机械性能和可靠性三方面。光学特性主若是指偏光片的透过率、偏振度和颜色等参数；机械性能主要包括偏光片的翘曲度、偏光片压敏胶的粘结强度等；可靠性则是斟酌偏光片持久性的目的，其评价方法是将偏光片摒弃在高温、低温、高温高湿等环境磨砺箱中经过一定的时分后，查验其外不雅和光学性能的变化。

　　公司分娩的偏光片家具按照管用领域的不同，分为TFT系列偏光片和瑕瑜系列（TN\STN）偏光片两大类，前者主要应用于彩色TFT显现屏，后者主要应用于单色及假彩色液晶显现屏，两者区别主要在于对偏光片性能目的要求不同。

　　公司的TFT系列偏光片家具，根据使长途能及具体膜材的相反，不错分为普通功能偏光片、宽视角功能偏光片、增亮功能偏光片和AMOLED用圆偏光片。其中，宽视角功能偏光片使用超宽视角薄膜手脚保护膜，不错使液晶显现器赢得更好的可视角度；AMOLED用圆偏光片用于摈弃发光电极的反光；增亮功能偏光片在普通偏光片中加入了一层增亮膜，不错在同等功耗下使LCD显现器呈现更高的亮度。相较于普通功能偏光片，宽视角功能偏光片、增亮功能偏光片和AMOLED用圆偏光片售价更高。

　　公司各种偏光片家具偏执主要用途如下：

　　（三）主要策动模式

　　1、采购模式

　　公司成立了采购部负责原材料采购，采购部根据分娩部门的物料野心制作采购订单，根据分娩部要求的不同材料品种和质地圭臬，优先从公司现存互助的供应商名录中采纳供应商执行订单。

　　由于中国偏光片的主要上游原材料聚集在日本、韩国、中国台湾等国度或地区，因此，公司所需PVA膜、TAC膜和压敏胶等原材料主要向境外采购。由于境外采购周期较长，公司频繁会根据卑劣大客户的分娩情况，从境外采购原材料进行储备，保捏一定比例的合理库存。

　　按照公司与主要供应商的契约，公司境外采购货款一般领受信用证（L/C）结算，信用证期限主要为60天，境内货款一般领受电汇神色结算，账期一般为月结30天或月结60天。

　　2、分娩模式

　　公司家具采选“以销定产，并保捏妥当安全库存”的分娩政策，根据客户提供的备料野心和订单情况来细生分产野心。由于公司采购周期较长，因此公司频繁在月末取得客户异日两个月的采购野心，并进行提前备料分娩，取得客户订单后，再依据客户订单情况对分娩野心进行提拔。

　　3、销售模式

　　公司确立了以客户为导向的营销运作机制，由阛阓营销部负责家具销售和客户开发、关系赞誉等责任。

　　公司销售经由主若是先通过行业展会、业务员结合等神色，与潜在客户取得筹商，提供极少家具试用，测试家具的质地和性能，家具测试及格后，两边对报价和往复神色（含结算币种、付款条目）进行权谋，先小批量供货，家具性量得到客户招供后，再动手无数目供货。

　　卑劣大型面板分娩企业对家具性量及供应自在性要求较高，在家具测试及格后，会对公司是否具备供应商阅历进行全地方认证，认证通过以后，公司即可成为其及格供应商。通过大客户的供应商认证体系之后，两边互助关系较为自在。公司组建了非凡的团队负责协长入组织公司通过大客户的导入认证，并提供后续服务。

　　公司主要客户的销售账期主要为月结60天或月结90天，以汇款或承兑汇票神色结算。月结60天或月结90天，即本月供货，下月月底之前对账证据客户需结算的货款，证据后60天或90天内支付货款，回款周期约为90-120天。（四）禀报期内主要的功绩驱动成分

　　详见公司2023年年度禀报全文“第三节、管制层磋议与分析”之“三、中枢竞争力分析”。

　　3、主要司帐数据和财务目的

　　（1） 近三年主要司帐数据和财务目的

　　公司是否需回想提拔或重述以去年度司帐数据

　　√是 □否

　　回想提拔或重述原因

　　司帐政策变更

　　元

　　司帐政策变更的原因及司帐缺欠变嫌的情况

　　注：财政部于2022年11月30日发布实施《企业司帐准则说明第16号》，其中“对于单项往复产生的钞票和欠债筹商的递延所得税不适用运转证据豁免的司帐处理”端正，自2023年1月1日起推行。对于在初次执行该端正的财务报表列报最早时间的期初因适用该端正的单项往复而证据的租借欠债和使用权钞票，以及证据的弃置义务筹商瞻望欠债和对应的筹商钞票，产生应征税暂时性相反和可抵扣暂时性相反的，本集团按照该端正和《企业司帐准则第 18 号逐个所得税》的端正，将累计影响数提拔财务报表列报最早时间的期初留存收益偏执他筹商财务报表名堂。

　　（2） 分季度主要司帐数据

　　单元：元

　　上述财务目的或其加总和是否与公司已裸露季度禀报、半年度禀报筹商财务目的存在重要相反

　　□是 √否

　　4、股本及推动情况

　　（1） 普通股推动和表决权复原的优先股推动数目及前10名推动捏股情况表

　　单元：股

　　前十名推动参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名推动较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股推动总和及前10名优先股推动捏股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司禀报期无优先股推动捏股情况。

　　（3） 以方框图体式裸露公司与实质限定东谈主之间的产权及限定关系

　　5、在年度禀报批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-040

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

第五届董事会2024年第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息裸露的内容信得过、准确、无缺，不存在失实纪录、误导性论述或重要遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月1日以电话、电子邮件及短信神色发出了公司第五届董事会2024年第三次会议的示知。本次会议于2024年4月11日在深圳市光明新区公明奇迹处楼村社区第二工业区同富一齐5号公司会议室以现场结合通信表决神色召开。会议应到董事7东谈主，实到董事7东谈主，其中董事陈洪涛先生、陈志华先生以通信神色出席并表决。会议由董事长张建军先生召集并主捏，公司全体监事和高等管东谈主员列席本次会议。本次会议的示知、召集和召开合适《中华东谈主民共和国公司法》等法律、行政法例、行径性文献和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司端正》的关联端正，正当灵验。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《对于2023年度董事会责任禀报的议案》；

　　表决收尾：喜悦7票、反对0票、弃权0票。

　　公司独处董事向公司董事会递交了《2023年度独处董事述职禀报》，并将在 公司2023年度推动大会上进行述职。董事会依据独处董事出具的《独处董事对于2023年度独处性的自查禀报》，编写了《对于独处董事2023年度保捏独处秉性况的专项倡导》。具体内容详见公司裸露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度董事会责任禀报》、《2023年度独处董事述职禀报》、《对于独处董事2023年度保捏独处秉性况的专项倡导》。

　　本议案尚需提交公司2023年度推动大会审议。

　　2、审议通过了《对于2023年度总司理责任禀报的议案》；

　　表决收尾：喜悦7票、反对0票、弃权0票。

　　与会董事厚爱听取了公司总司理张建军先生所作的《2023年度总司理责任 禀报》，合计该禀报客不雅、信得过地反应了2023年度公司落实董事会及推动大会决议、管制分娩策动、执行公司各项轨制等方面的责任及取得的后果。

　　3、审议通过了《对于2023年度财务决算禀报的议案》；

　　表决收尾：喜悦7票、反对0票、弃权0票。

　　按照企业司帐准则的端正编制，财务决算禀报在通盘重要方面公允反应了公司2023年12月31日的财务景况以及2023年度的策动后果和现款流量。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023年度财务决算禀报》。

　　本议案尚需提交公司2023年度推动大会审议。

　　4、审议通过了《对于2023年度利润分配预案的议案》；

　　表决收尾：喜悦7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交公司2023年度推动大会审议。

　　5、审议通过了《对于2024年度董事、监事薪酬决策的议案》；

　　为了充分调遣公司董事、监事的积极性和创造性，提高策动管制水平，现根据行业景况及公司分娩策动实质情况，制订公司2024年董事、监事的薪酬决策。

　　《2024年度董事、监事及高等管制东谈主员薪酬决策的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　因波及全体董事薪酬，基于严慎性原则，本议案全体董事避让表决，径直提交推动大会审议。

　　本议案尚需提交公司2023年度推动大会审议。

　　6、审议通过了《对于2024年度高等管制东谈主员薪酬决策的议案》；

　　表决收尾：喜悦5票、反对0票、弃权0票。董事长张建军，董事阮志毅避让表决。

　　为了充分调遣公司董事、监事及高等管制东谈主员的积极性和创造性，提高策动管制水平，现根据行业景况及公司分娩策动实质情况，制订公司2024年高等管制东谈主员的薪酬决策。

　　《2024年度董事、监事及高等管制东谈主员薪酬决策的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议通过了《对于续聘公司2024年度审计机构的议案》；

　　表决收尾：喜悦7票、反对0票、弃权0票。

　　喜悦续聘天健司帐师事务所（特殊普通合资）为公司2024年度审计机构，经办公司2024年度的审计、验资等注册司帐效法定业务偏执他业务。

　　《对于续聘公司2024年度审计机构的公告》同日刊登于《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年度推动大会审议。

　　8、审议通过了《对于公司2023年度里面限定自我评价禀报的议案》；

　　表决收尾：喜悦7票、反对0票、弃权0票。

　　《2023年度里面限定自我评价禀报》刊登于2024年4月12日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　9、审议通过了《对于公司2023年年度禀报全文偏执节录的议案》；

　　表决收尾：喜悦7票、反对0票、弃权0票。

　　《公司2023年年度禀报节录》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年年度禀报》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年度推动大会审议。

　　10、审议通过了《对于召募资金年度存放与使用情况的议案》；

　　表决收尾：喜悦7票、反对0票、弃权0票。

　　保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查倡导，天健司帐师事务所（特殊普通合资）出具了鉴证禀报，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的筹商公告。

　　《2023年度召募资金存放与使用情况的专项禀报》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　11、审议通过了《对于公司向银行恳求详尽授信额度的议案》；

　　表决收尾：喜悦7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于公司向银行恳求详尽授信额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司2023年度推动大会审议。

　　12、审议通过了《对于开展外汇套期保值业务的议案》；

　　表决收尾：喜悦7票；反对0票；弃权0票。

　　为限定汇率风险，镌汰汇率波动对公司成本限定和策动功绩形成的不利影响，董事会喜悦公司及子公司开展累计金额不杰出7,000万好意思元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务。

　　本议案尚需提交公司2023年度推动大会审议。

　　13、审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》；

　　表决收尾：喜悦7票、反对0票、弃权0票。

　　为提高召募资金使用服从，镌汰公司财务成本，进步公司策动效益，在保证召募资金投资名堂建造资金需求的前提下，公司董事会喜悦使用东谈主民币20,000万元闲置召募资金暂时补充流动资金，用于公司与主贸易务筹商的分娩策动行径，使用期限自董事会审议批准之日起不杰出12个月。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的筹商公告。

　　14、审议通过了《对于司帐政策变更的议案》；

　　表决收尾：喜悦7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于司帐政策变更的公告》。

　　15、审议通过了《对于2023年度计提信用减值损成仇钞票减值耗损的议案》；

　　表决收尾：喜悦7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于2023年度计提信用减值损成仇钞票减值耗损的公告》。

　　16、审议通过了《对于提请召开公司2022年度推动大会的议案》。

　　表决收尾：喜悦7票、反对0票、弃权0票。

　　喜悦公司于2024年5月7日召开2023年度推动大会。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于召开公司2023年度推动大会的示知》。

　　三、备查文献

　　1、公司第五届董事会2024年第三次会议决议；

　　2、天健司帐师事务所（特殊普通合资）出具的筹商禀报；

　　3、国信证券股份有限公司出具的筹商禀报。

　　特此公告。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月12日

　　证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-039

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　对于召开公司2023年度推动大会的

　　示知

　　本公司及董事会全体成员保证信息裸露的内容信得过、准确、无缺，不存在失实纪录、误导性论述或重要遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、推动大会届次：2023年度推动大会

　　2、推动大会的召集东谈主：公司董事会

　　3、会议召开的正当、合规性：本次推动大会会议的召开合适关联法律、行政法例、部门规章、行径性文献和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司端正》（以下简称“《公司端正》”）等端正。

　　4、会议召开的日历、时分：

　　现场会议召开时分为：2024年5月7日（星期二）14:30

　　网罗投票时分为：2024年5月7日

　　其中：通过深圳证券往复所往复系统投票的具体时分为：2024年5月7日上昼9:15-9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00；

　　通过深圳证券往复所互联网投票系统投票的具体时分为：2024年5月7日上昼9:15至2024年5月7日下昼15:00时间的即兴时分。

　　5、会议的召开神色：本次推动大会采选现场会议与网罗投票相结合的神色。

　　公司将通过深圳证券往复所往复系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体推动提供网罗体式的投票平台，推动不错在网罗投票时老实通过上述表决系统愚弄表决权。

　　公司推动应采纳现场投票、网罗投票中的一种神色，如果统一表决权出现相同投票表决的，以第一次投票表决收尾为准；如果网罗投票中相同投票，也以第一次投票表决收尾为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年4月26日

　　7、出席对象：

　　（1）截止2024年4月26日下昼收市时在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的公司全体推动均有权出席本次推动大会，并不错书面体式托福代理东谈主出席会议和参加表决，该推动代理东谈主毋庸是本公司推动。

　　（2）公司董事、监事和高等管制东谈主员；

　　（3）公司聘用的讼师；

　　（4）根据筹商法例应当出席推动大会的其他东谈主员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市光明新区公明奇迹处楼村社区第二工业区同富一齐5号第1－9栋

　　二、会议审议事项

　　额外辅导：

　　1、以上议案经公司第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 裸露的筹商公告。

　　2、公司将对中小投资者（除上市公司的董事、监事、高等管制东谈主员以及单独或整个捏有公司5%以上股份的推动之外的其他推动）的表决进行单独计票并实时公开裸露。公司独处董事将在本次推动大会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时分：2024年5月6日上昼9:00-12:00、下昼14:00-17:00

　　2、登记神色：

　　（1）当然东谈主推动切身出席会议的，捏本东谈主灵验身份证、推动账户卡、捏股把柄等进行登记。

　　（2）当然东谈主推动托福代理东谈主出席会议的，捏托福东谈主灵验身份证复印件、授权托福书（当然东谈主推动署名）、捏股把柄、托福东谈主证券账户卡和代理东谈主灵验身份证进行登记。

　　（3）法东谈主推动由法定代表东谈主出席会议的，捏贸易派司复印件（加盖公章）、捏股把柄、法定代表东谈主身份证和法东谈主证券账户卡进行登记。

　　（4）法东谈主推动由托福代理东谈主出席会议的，捏贸易派司复印件（加盖公章）、法东谈主授权托福书（加盖公章）、捏股把柄、法东谈主证券账户卡和代理东谈主灵验身份证进行登记。

　　（5）腹地或异域推动可凭以上关联证件以信函、传真件进行登记，并请进行电话证据。公司不收受电话神色办理登记。

　　上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不合适要求的材料须于表决前补交无缺。身份证复印件均需正反面复印。

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　4、会议筹商神色：

　　筹商东谈主：黄慧、董玉钧

　　筹商电话：0755-36676888

　　筹商传真：0755-33696788

　　电子邮箱：dsh@sunnypol.com

　　筹商地址：深圳市光明新区公明奇迹处楼村社区第二工业区同富一齐5号第1－9栋

　　邮政编码：518107

　　参加现场会议的推动食宿、交通等用度自理。

　　网罗投票时间，如投票系统遇重要突发事件的影响，则本次推动大会的进度按当日示知进行。

　　四、参加网罗投票的具体操作经由

　　本次推动大会，推动不错通过深圳证券往复所往复系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网罗投票的具体操作经由见附件一。

　　五、备查文献

　　1、公司第五届董事会2024年第三次会议决议；

　　2、公司第五届监事会2024年第二次会议决议。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月11日

　　附件一：

　　参加网罗投票的具体操作经由

　　一、网罗投票的症结

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362876”，投票简称为“三利投票”。

　　2、填报表决倡导或选举票数。

　　对于非积存投票提案，填报表决倡导：喜悦、反对、弃权。

　　3、推动对总议案进行投票，视为对除积存投票提案外的其他通盘提案抒发沟通倡导。

　　推动对总议案与具体提案相同投票时，以第一次灵验投票为准。如推动先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决倡导为准，其他未表决的提案以总议案的表决倡导为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决倡导为准。

　　二、通过深交所往复系统投票的症结

　　1、投票时分：2024年5月7日的往复时分，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、推动不错登录证券公司往复客户端通过往复系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的症结

　　1、互联网投票系统动手投票的时分为2024年5月7日上昼9:15至下昼15:00时间即兴时分。

　　2、推动通过互联网投票系统进行网罗投票，需按照《深圳证券往复所投资者网罗服务身份认证业务指引（2016年转换）》的端正办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证经由可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn司法指引栏目查阅。

　　3、推动根据获取的服务密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在端正时老实通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权托福书

　　兹托福 先生/女士代表本单元/本东谈主，出席深圳市三利谱光电科技股份有限公司2023年度推动大会，受托东谈主有权依照本授权托福书的指点对本次推动大会审议的事项进行投票表决，并代为签署筹商文献。

　　本次推动大会提案表决倡导教例表

　　托福东谈主姓名/称号（盖印/署名）： 托福东谈主捏股数：

　　托福东谈主身份证号码/贸易派司号码：

　　托福推动捏股性质： 托福东谈主账户号码：

　　受托东谈主签名： 受托东谈主身份证号码：

　　托福灵验期至： 年 月 日 托福日历： 年 月 日

　　证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-027

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　第五届监事会2024年第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息裸露的内容信得过、准确、无缺，不存在失实纪录、误导性论述或重要遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年4月1日以电话、电子邮件及短信神色发出了公司第五届监事会2024年第二次会议的示知。本次会议于2024年4月11日在深圳市光明新区公明奇迹处楼村社区第二工业区同富一齐5号公司会议室以现场结合通信表决神色召开。会议应到监事3东谈主，实到监事3东谈主。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主捏。本次会议的示知、召集和召开合适《中华东谈主民共和国公司法》等法律、行政法例、行径性文献和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司端正》的关联端正，正当灵验。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《对于2023年度监事会责任禀报的议案》；

　　表决收尾：喜悦3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年度推动大会审议。

　　2、审议通过了《对于2023年度财务决算禀报的议案》；

　　表决收尾：喜悦3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会合计：《2023年度财务决算禀报》信得过、客不雅、准确地反应了公司禀报期内的财务景况和策动后果。

　　本议案尚需提交公司2023年度推动大会审议。

　　3、审议通过了《对于2023年度利润分配预案的议案》；

　　表决收尾：喜悦3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会合计：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案合适公司实质情况，未挫伤公司推动尤其是中小推动的利益，未杰出累计可分配利润的范围，合适证监会《对于进一步落实上市公司现款分成关联事项的示知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现款分成》、《公司端正》等筹商端正，成心于公司的平日策动和健康发展。

　　喜悦本次2023年度利润分配的预案，并提交公司2023年度推动大会审议。

　　4、审议通过了《对于2024年度董事、监事薪酬决策的议案》；

　　该议案波及全体监事薪酬，基于严慎性原则，全体监事避让表决，径直将该议案提交推动大会审议。

　　本议案尚需提交公司2023年度推动大会审议。

　　5、审议通过了《对于续聘公司2024年度审计机构的议案》；

　　表决收尾：喜悦3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会喜悦赓续聘用天健司帐师事务所（特殊普通合资）为公司2024年度审计机构，并提交公司2023年度推动大会审议。

　　6、审议通过了《对于公司2023年年度禀报全文偏执节录的议案》；

　　表决收尾：喜悦3票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，监事会合计：董事会编制和审核公司2023年年度禀报的症结合适法律、行政法例和中国证监会的端正，禀报内容信得过、准确、无缺地反应了公司的实质情况，不存在职何失实纪录、误导性论述随机重要遗漏。

　　本议案尚需提交公司2023年度推动大会审议。

　　7、审议通过了《对于公司2023年度里面限定自我评价禀报的议案》；

　　表决收尾：喜悦3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会合计：《2023年度里面限定自我评价禀报》信得过、客不雅地反应了公司里面限定轨制的建造和运行情况。监事会对《2023年度里面限定自我评价禀报》无异议。

　　8、审议通过了《对于召募资金年度存放与使用情况的议案》；

　　表决收尾：喜悦3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会合计：公司2023年度召募资金存放与使用合适中国证监会、深圳证券往复所对于上市公司召募资金存放和使用的筹商端正，不存在召募资金存放和使用违法的情形。

　　9、审议通过了《对于开展外汇套期保值业务的议案》；

　　表决收尾：喜悦3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司指定信息裸露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《对于开展外汇套期保值业务的公告》。

　　本议案尚需提交公司2023年度推动大会审议。

　　10、审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》；

　　表决收尾：喜悦3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司指定信息裸露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的公告》。

　　11、审议通过了《对于司帐政策变更的议案》；

　　表决收尾：喜悦3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《对于司帐政策变更的公告》。

　　12、审议通过了《对于2023年度计提信用减值损成仇钞票减值耗损的议案》。

　　表决收尾：喜悦3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《对于2023年度计提信用减值损成仇钞票减值耗损的公告》。

　　三、备查文献

　　公司第五届监事会2024年第二次会议决议

　　特此公告。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月12日

　　证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-028

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息裸露的内容信得过、准确、无缺，不存在失实纪录、误导性论述或重要遗漏。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开的第五届董事会2024年第三次会议审议通过了《对于2023年度利润分配预案的议案》，现将筹商事宜公告如下：

　　一、2023年度利润分配预案基本内容

　　经天健司帐师事务所（特殊普通合资）审计，公司2023岁首未分配利润为976,064,173.09元，加上2023年度结束的净利润42,804,607.34元，今年度未提真金不怕火盈余公积金，减除今年度照旧分配的利润34,776,986.40元后，2023年期末可供分配利润为984,091,794.03元。

　　为答复公司推动，在保证公司平日策动和捏续发展的前提下，公司拟定2023年度利润分配预案为：以包摄于母公司通盘者可供分配的利润为依据,以173,507,332股为基数[注]，向全体推动每10股派发现款东谈主民币0.25元（含税），共计派发现款红利4,337,683.30元，不送红股, 不以公积金转增股本。

　　注：公司现存股本173,884,932股，限定现在公司股份回购账户内有377,600股，根据《公司法》的端正，上市公司通过回购专户捏有的本公司股份，不享有参与利润分配和本钱公积金转增股本的权力。

　　若公司股本总额在利润分配预案裸露后至权益分配实施时间股本因可转化公司债券转股、股权激刊行权、股份回购、再融资新增股份上市等事项而发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行提拔。

　　根据《公司端正》及《推动异日三年（2022-2024年）答复野心》，公司2023年的现款分成政策既保险了公司的捏续发展和资金需求，又充分辩论了推动的合理答复。2023年以现款神色分配的利润未低于过去结束的可分配利润的10%，本公司及董事会全体成员保证信息裸露的内容信得过、准确、无缺，莫得失实纪录、误导性论述或重要遗漏。且即兴三个运动司帐年度内，公司以现款神色累计分配的利润未少于该三年结束的年均可分配利润的30%。公司将陆续评估和提拔分成政策，以最大程度地均衡公司的恒久发展与推动利益。

　　二、公司2023年度现款分成比例低于净利润30%的情况说明

　　经核算，2023年度现款分成比例低于过去净利润的30%。基于以下辩论：

　　（一）公司所处行业情况及特色

　　公司是一家以偏光片的研发、分娩、销售为一体的国内偏光片行业当先企业之一。现在公司主要分娩的偏光片家具粗鄙应用于智能一稔、智高手机、平板电脑、札记本电脑、电脑显现屏、电视等各式需要显现功能的结尾应用中。频年来，中国大陆半导体显现产业捏续增长，显现技艺的迭代发展陆续加速，全球阛阓份额缓缓进步，手脚上游原材料的偏光片，阛阓份额将随之向国内赶紧转移。据Omdia数据预测，2027年中国大陆地区的偏光片产能将占据全球产能总量的近70%，成为全球偏光片产业重要的一环。

　　（二）公司发展阶段和本人策动模式

　　公司致力于于成为宇宙一流的偏光片偏执科罚决策供应商，频年来受举座行业需求的影响份额增长速率减缓，但手脚半导体显现产业上游的偏光片产业仍在加速向中国大陆转移，仍需加大资金干预力度，以推动技艺翻新和家具升级。公司还需加速新产能建造，勤恳扩大阛阓份额，陆续进步公司的竞争上风。

　　（三）公司盈利水平、偿债才气及资金需求

　　在禀报期内，公司结束贸易收入206,763.82万元，同比下落4.87%，结束包摄于上市公司推动的净利润为4,280.46万元，同比下落 79.26%。2023年12月31日，公司流动比率为1.17，公司策动情况和偿债才气渊博。因处于快速发展阶段仍有较大的资金需求，在充分辩论了现在的行业发展景况、公司发展政策等成分后，公司决定留存足额资金来清闲研发干预、业务发展及流动资金需求，充分保险公司沉稳运营、健康发展。

　　（四）公司现款分成水平较低的原因及留存未分配利润的瞻望用途

　　公司积存未分配利润将滚存至下一年度，并主要投向研发翻新及日常分娩策动行径，以清闲公司发展政策的紧迫需求。公司将捏续加速主贸易务的发展，致力于于为客户提供更高价值的科罚决策。咱们将保捏犀利的阛阓细察力，陆续开拓翻新，以更超卓的功绩回馈全体推动的信任与撑捏。

　　（五）公司是否按照中国证监会筹商端正为中小推动参与现款分成决策提供了便利

　　公司将按照中国证券监督管制委员会、深圳证券往复所筹商端正为中小推动参与现款分成决策提供便利，公司推动大会以现场投票和网罗投票相结合的神色召开，为中小推动参与推动大会决策提供便利，保险中小推动筹商权力。

　　（六）公司为增强投资者答复水平拟采选的措施

　　靠近强烈的竞争环境，公司将全面凝视和野心科学的策动政策，全面进步公司的运营服从和盈利才气。同期，咱们将加大阛阓营销力度，真切挖掘客户需求，精确定位阛阓宗旨，进步品牌影响力和阛阓份额。此外，咱们将通过邃密化管制和资源优化，镌汰运营成本，提高公司的利润水平，以更超卓的功绩回馈全体推动的信任与撑捏。

　　基于对公司异日发展的信心和对公司价值的招供，灵验地将推动利益、公司利益和职工利益紧密结合在一齐，公司将积极开展回购。2023年12月8日，公司第五届董事会2023年第五次会议审议通过《对于公司回购股份决策的议案》，公司拟使用资金总额不低于东谈主民币1,000万元，不杰出东谈主民币2,000万元（含）回购公司股份。限定2024年1月29日，公司通过回购专用证券账户以聚集竞价往复的神色回购公司股份累计377,600股，占公司总股本的0.22%，最高成交价钱为30.73元/股，最低成交价钱为26.08元/股，成交总金额为10,998,355.20元（不含往复用度）。公司本次回购决策已实施完毕，实施情况合适筹商法律法例及回购决策的要求。

　　三、筹商审批症结及倡导

　　（一）董事会审议倡导

　　公司2023年度利润分配预案合适公司实质情况，合适《公司法》、《证券法》及《公司端正》等筹商端正，喜悦就《对于2023年度利润分配预案的议案》提交公司2023年度推动大会审议。

　　（二）监事会审议倡导

　　监事会合计：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案合适公司实质情况，未挫伤公司推动尤其是中小推动的利益，未杰出累计可分配利润的范围，合适证监会《对于进一步落实上市公司现款分成关联事项的示知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现款分成》、《公司端正》等筹商端正，成心于公司的平日策动和健康发展。喜悦本次2023年度利润分配的预案，并提交公司2023年度推动大会审议。

　　四、筹商风险辅导

　　（一）现款分成对公司每股收益、现款流景况、分娩策动的影响

　　本次利润分配决策详尽辩论了公司盈利情况、发展阶段、异日资金需求等成分，不会形成公司流动资金短少，不会对公司策动现款流产生重要影响，不会对公司分娩策动和恒久发展产生不利影响。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配决策尚需提交公司2023年年度推动大会审议通事后方可实施，敬请投资者看重投资风险。

　　五、备查文献

　　1、公司第五届董事会2024年第三次会议决议；

　　2、公司第五届监事会2024年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月12日

　　证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-029

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　2024年度董事、监事及高等管制东谈主员薪酬决策的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息裸露的内容信得过、准确、无缺，不存在失实纪录、误导性论述或重要遗漏。

　　为了进一步完善公司激发不休机制，灵验调遣公司董事、监事、高等管制东谈主员的责任积极性和创造性，促进公司进一步进步责任服从及策动效益，经董事会薪酬与侦察委员会建议，结合公司2023年度董事、监事及高等管制东谈主员的薪酬水平，特制定本决策。具体决策如下：

　　一、 本议案适用对象

　　在公司领取薪酬的董事、监事、高等管制东谈主员。

　　二、本议案适用期限

　　2024年1月1日至2024年12月31日

　　三、薪酬圭臬

　　1、公司董事薪酬决策

　　（1）公司董事在公司担任管制职务者，按照所担任的管制职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴；

　　（2）未担任公司管制职务的董事和独处董事津贴为10.8万/年（税前）。

　　2、公司监事薪酬决策

　　公司监事在公司按照所担任的实质责任岗亭领取薪酬，未担任实质责任的监事，不在公司领取薪酬。

　　3、高等管制东谈主员薪酬决策

　　公司高等管制东谈主员根据其在公司担任具体管制职务，按公司筹商薪酬端正领取酬金。

　　四、其他端正

　　1、公司董事、监事、高等管制东谈主员酬金按月披发。

　　2、公司董事、监事及高等管制东谈主员因换届、改组、任期内去职等原因离任的，薪酬按其实质任期计较并给予披发。

　　3、上述薪酬波及的个东谈主所得税由公司统一代扣代缴。

　　4、根据筹商法例的要求，上述高等管制东谈主员薪酬自董事会审议通过之日成效，董事和监事薪酬须提交推动大会审议通过方可成效。

　　特此公告。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月12日

　　证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-032

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　2023年度召募资金存放与使用情况的专项禀报

　　本公司及董事会全体成员保证信息裸露的内容信得过、准确、无缺，不存在失实纪录、误导性论述或重要遗漏。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券往复所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司行径运作》及筹商方法指引的端正，将本公司2023年度召募资金存放与使用情况禀报如下：

　　一、召募资金基本情况

　　（一）2020年度召募资金

　　1、实质召募资金金额和资金到账时分

　　经中国证券监督管制委员会（以下简称“中国证监会”) 《对于核准深圳市三利谱光电科技股份有限公司非公开刊行股票的批复》（证监许可[2020]48号）核准，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开刊行东谈主民币普通股（A股）20,800,000股，刊行价钱为每推动谈主民币42.03元，召募资金总额为东谈主民币874,224,006.97元，扣除本次刊行用度19,958,034.53元后，实质召募资金净额为854,265,972.44元。上述召募资金到位情况照旧天健司帐师事务所（特殊普通合资）审验，并出具了《验资禀报》（天健验〔2020〕3-33号）。公司对召募资金采选了专户存储轨制。

　　2、召募资金使用和结余情况

　　限定2023年12月31日止，公司召募资金专户净额为78,436,329.29元，累计使用召募资金515,927,818.52元，实质使用部分闲置召募资金300,000,000.00元补充流动资金。

　　二、召募资金存放和管制情况

　　（一）2020年度召募资金

　　为了行径公司召募资金管制和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号逐个上市公司召募资金管制和使用的监管要求》、《深圳证券往复所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司行径运作》等筹商法律、法例和行径性文献以及公司《召募资金管制轨制》的筹商端正，公司会同保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）诀别与中国农业银行股份有限公司深圳明城支行、中国光大银行深圳华强支行、上海浦东发展银行深圳龙华支行、北京银行股份有限公司深圳龙岗支行缔结了《召募资金三方监管契约》（以下简称“三方监管契约”）；公司会同保荐机构国信证券与召募资金投资名堂实檀越体子公司合肥三利谱光电科技有限公司与中国建造银行股份有限公司合肥龙门支行缔结了《召募资金四方监管契约》（以下简称“四方监管契约”）。三(四)方监管契约与深圳证券往复所三方监管契约范本不存在重要相反，本公司在使用召募资金时照旧严格征服履行。

　　限定2023年12月31日，召募资金存放专项账户的入款余额如下：

　　单元：元

　　三、2022年度召募资金的实质使用情况

　　（一）2020年度召募资金

　　1、2020年度召募资金使用情况对照表详见本禀报附件1。

　　2、闲置召募资金投资搭理家具说明

　　公司于2023年3月27日召开第四届董事会2023年第二次会议、第四届监事会2023年第一次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款管制的议案》，公司拟使用不杰出东谈主民币3.3亿元（含3.3亿元）额度的暂时闲置召募资金进行现款管制，购买短期（不杰出12个月）安全性高、流动性好、低风险、老成型、保本型搭理家具，在上述额度及期限内，资金不错滚动使用。使用闲置召募资金进行现款管制的期限自筹商董事会审议通过之日起不杰出12个月。

　　限定2023年12月31日，公司及子公司使用闲置召募资金进行现款管制已全部到期赎回，公司暂无其他以闲置召募资金进行现款管制的情况。

　　(二) 召募资金投资名堂无法单独核算效益的情况说明

　　名堂未完成，无法核算名堂效益。

　　四、变更召募资金投资名堂的资金使用情况

　　变更召募资金投资名堂情况表详见本禀报附件2。

　　（一）初次变更召募资金投资名堂情况

　　为了提高召募资金使用效益和召募资金投资答复，根据召募资金投资名堂的实质情况，公司将原野心干预“超宽幅TFT-LCD用偏光片分娩线名堂”的召募资金85,426.60万元（具体金额以实质结转时召募资金专户余额为准）全部用于“合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片分娩线名堂”（以下简称“合肥三利谱二期名堂”）。公司根据募投名堂的建造推崇及资金需求，将非公开刊行股票召募资金按银行同期贷款利率借款给子公司合肥三利谱光电科技有限公司使用，缓缓拨付借款。限定本公告日，该名堂实质使用召募资金51,592.78万元。

　　公司于2021年12月28日召开第四届董事会2021年第八次会议和第四届监事会2021年第六次会议审议通过了《对于召募资金投资名堂变更及宽限的议案》。具体内容详见公司于2019年4月19日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网裸露的《对于召募资金投资名堂变更及宽限的公告》。

　　变更的具体情况如下：

　　（二）第二次变更召募资金投资名堂情况

　　在实质建造过程中，受筹商巨匠卫生政策变化，中枢开辟采购周期蔓延等成分影响，公司募投名堂瞻望无法在原野心的时老实达到预定可使用状态。鉴于以上原因，结合现在名堂的实质情况，经公司审慎研究后，拟对募投名堂“合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片分娩线名堂”达到预定可使用状态时分进行提拔。

　　变更的具体情况如下：

　　公司于2024年3月8日召开第五届董事会2024年第二次会议和第五届监事会2024年第一次会议审议通过了《对于召募资金投资名堂宽限的议案》。具体内容详见公司于2024年3月9日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网裸露的《对于召募资金投资名堂宽限的公告》。

　　五、召募资金使用及裸露中存在的问题

　　本公司已裸露的召募资金使用筹商信息实时、信得过、准确、无缺。召募资金存放、使用、管制及裸露不存在违法情形。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月11日

　　

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